LA CROATIE AJOUTÉE À LA "LISTE GRISE" PAR LE GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE SUR LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX (GAFI)
Paris / La Gazette
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), organisme international de surveillance de la criminalité financière, a annoncé qu'il avait ajouté la Croatie, État membre de l'Union européenne, à sa « liste grise » de pays, c'est-à-dire de pays faisant l'objet d'une « surveillance accrue ».
La décision annoncée vendredi fait de la Croatie le seul pays de l'UE à figurer sur cette liste, qui comprend également les Émirats arabes unis, le Panama et le Mali, et fait suite à des lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent et du « financement du terrorisme » dans le pays.
« Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu'il est soumis à une surveillance renforcée », a déclaré l'organisme de surveillance dans un communiqué publié sur son site web.
« Les nouvelles juridictions soumises à une surveillance accrue sont le Cameroun, la Croatie et le Vietnam ».
Le GAFI, dont le siège est à Paris et qui a tenu cette semaine l'une de ses réunions plénières régulières, est une organisation intergouvernementale qui soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le « financement du terrorisme » en établissant des normes mondiales et en vérifiant si les pays les respectent.
T. Raja Kumar, président de l'organisation, a indiqué aux journalistes que la Croatie s'était engagée à mettre en œuvre un plan d'action pour améliorer sa conformité et a exhorté le pays à mettre ce plan en œuvre « dès que possible ».
Le plan d'action de la Croatie comprend, entre autres, « l'évaluation des risques liés à l'utilisation abusive de personnes morales et de constructions juridiques et à l'utilisation d'argent liquide dans le secteur immobilier », a détaillé l'organisme de surveillance dans son communiqué.
